Ogłoszenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 29 maja 2025 r. na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tczewie przy ulicy 30-go Stycznia 57/58  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.

6. Podjęcie uchwał o podziale zysku Spółki za 2024 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i okresu trwania piątej kadencji Rady Nadzorczej oraz powołanie członków Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 11 czerwca 2024 r. na godzinę 8:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki wTczewie przy ulicy 30-go Stycznia 57/58 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
6. Podjęcie uchwał o podziale zysku Spółki za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 23 czerwca 2022 r. na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tczewie przy ulicy 30-go Stycznia 57/58 z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  w 2021 roku.
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku  Spółki za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu  straty z lat ubiegłych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  z wykonania obowiązków w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 26 listopada 2020 r. na godzinę 8:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tczewie przy ulicy 30-go Stycznia 57/58 w Sali konferencyjnej (Biały domek I piętro), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 02 września 2020r. na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tczewie przy ulicy 30-go Stycznia 57/58 w Sali konferencyjnej (Biały domek I piętro), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
5.Wolne wnioski.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bez formalnego zwołania dnia 25 marca 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Wszystkie materiały zostały bezpośrednio przekazane jedynemu Akcjonariuszowi.