Ogłoszenia dla akcjonariuszy

 

Zarząd Szpitali Tczewskich S.A. zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 r. na godzinę 8:00  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. 30-go Stycznia 57/58.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2019 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i okresu trwania kadencji  Rady Nadzorczej czwartej kadencji oraz powołanie członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie Zgromadzenia.

 


 

Bez formalnego zwołania dnia 25 marca 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Wszystkie materiały zostały bezpośrednio przekazane jedynemu Akcjonariuszowi.

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU